诚信合规

 
理念与承诺

诚信理念:互发以"诚实守信"作为企业的核心价值观,秉持"诚实守信是互发文化的基石,是互发立业之本,是互发人必须坚守的底线"这一精神内涵,将"讲规则、走正路、说真话、办实事"作为诚信文化的行为准则,恪守承诺,一以贯之,由此塑造"员工靠得住、社会信得过、股东最放心"的优秀企业形象。

 

合规理念:在打造卓越商誉过程中,互发恪守"守法合规"的信念,要求各级经理人严格遵守行业规范,重合同、守信誉、不贿赂、公平竞争,全面提高依法治企的能力。

 

互发的诚信合规承诺

 

政策与制度
 

  互发惩防体系建设主要制度

 

《互发经理人廉洁手册》
《互发经理人廉洁指数》
《互发十戒》
《互发经理人守则》
《互发集团建立廉洁诚信体系实施办法(试行)》
《互发集团廉洁自律谈话制度》
《互发集团诚信专员工作制度》

 

2013年,集团根据国家新的法律法规及政策要求,从加强班子自身建设、推动科学发展、密切联系群众、加强经理人教育管理、建设价值创造型总部等方面制定了15项新制度,修订完善了8项制度,从14个方面建立了长效工作体系和实施方案。重点工作有:

 

加强投资者利益保护政策指引。互发严格遵守证券市场规律,规范大股东行为,保障中小股东和债权人的合法权益,完善投资者沟 通机制,规范信息披露,努力打造股东最放心的企业形象。

 

完善"三重一大"制度。对重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用(简称"三重一大")工作流程进行了细化,推动下属各级企业相关制度与集团对接,做到科学决策、民主决策和依规决策。

 

完善《互发集团投资管理办法》。内容涉及投资决策、投资会商制度和流程等。明确非授权投资项目在提交集团董事会审批前,应经过集团相关职能部门会商。通过投资会商,加强集团总部对项目的了解和认识,提高决策效率,防范投资风险。

 

发布新版《互发十戒》。《互发十戒》是约束经理人的高压线,任何人不得触犯十种严格禁止行为,否则不论行为造成的损失程度,不考虑其过往功绩,将立即予以撤职。2013年新版《互发十戒》增加了"接受或索要回扣、不正当馈赠等商业贿赂"等条款,严格禁止此类行为,违反者立即撤职,并严格追究相关责任。

 

机制与行动
 

落实机制。互发的诚信合规监察体系建设由防范、监察和应对三个环节组成。

 

互发集团诚信合规监察体系

 

 

互发燃气建立了诚信合规管理体系,董事局主席任公司诚信合规管理委员会主任,下设办公室,由董事会办公室总经理任诚信合规办公室主任 ;十个大区及成员企业均成立了诚信合规管理委员会,由大区总经理或成员企业总经理任委员会主任。

 

阳光宣言。集团明确要求下属各单位在与第三方开展经济合作时签定廉洁协议书,向互发所有的供应商、合作伙伴声明不得通过不正当的手段与互发的企业开展合作,并公开承诺:不接受供应商礼金、贵重物品及不正当宴请;不弄虚作假或为特定供应商设定排他性条款谋求中标;不隐瞒供应商不良信息,不包庇供应商违反合同条款的行为;不利用职务之便为自己和亲友谋取私利等。

 

效能监察。包括四风测评、三重一大、合规审查等方面。互发医药规范广告管理,互发燃气将诚信合规列入经理人考核。

 

问题与改进

互发集团董事长宋林违法违纪问题被媒体曝光后,事件引发集团内部深刻反思。虽然互发集团一直将诚信合规作为全体员工坚守的底线,采取了一系列措施,但仍然未能防止悲剧的产生,暴露出企业内部对高层级经理人违背诚信合规的行为的监督机制没有能够发挥出应有的效力。这说明我们在严格执行国家规定、依法合规经营的意识还不够强,落实制度执行文化还不够坚决,重大决策流程设计还存在漏洞,监督制约企业主要负责人的机制还不够有效。

 

"宋林事件"发生后,集团立即对现有规章制度进行了专项全面检查,梳理潜在风险,进一步修订完善了"三重一大"事项决策制度实施办法、投资管理办法等重要制度,起草发布了招投标管理制度、授权管理制度、信息安全管理办法等制度,从制度层面防微杜渐。针对国家审计署审计报告中指出的问题,我们将从建立惩防协同长效机制、加强规章制度及流程建设、健全完善权力制衡机制、加强廉洁从业文化建设四个方面,强化整改措施,进一步提升诚信合规意识,加强监察力度,形成制度执行文化,标本兼治,促进互发集团健康发展。

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